Criar e gerir uma equipa multidisciplinar de análise e de conhecimentos que seja parceira na conceção e realização de conversas personalizadas com os clientes da Banca de Particulares e Privada, no País. Conceber, desenvolver e executar um portal para conversas com clientes que permita nos ter conversas contextualme...
Monitoramento de transações e due diligence do cliente (CDD) Relatórios regulatórios e suporte à investigação Conformidade interna e implementação de políticas Tratamento de atividades suspeitas e relatórios internos Programas de treinamento e conscientização Transações internacionais e conformidade com bancos corr...
Descrição ou responsabilidade principal do cargo: IMPOSTOS: 1. Fornecer planejamento e experiência em assuntos de conformidade para uma ou mais áreas de especialidade tributária (imposto de renda corporativo, imposto de selo, imposto sobre ganho de capital, CEOC e impostos sobre operações e atividades bancárias pri...
