Apoiar a Direcção Geral na definição da estratégia e objectivos, através de pareceres e análises relativos à sua área de especialidade, nomeadamente associados às temáticas de Gestão de Risco, Controlo Internos e Compliance, bem como coordenar ou supervisionar as actividades de identificação, avaliação, tratamento e...
Interagir com as diversas unidades de negócio para assegurar que a cultura de conformidade faz parte do quotidiano das equipas, gerindo riscos reputacionais e de conformidade de forma robusta, através da implementação de políticas e procedimentos adequados; Monitorizar o cumprimento de políticas e processos definid...
Garantir que as atividades de qualidade e proteção da Empresa estejam sempre em total conformidade com a regulamentação, a indústria e os padrões da Empresa; Consolidar, revisar e monitorar as Não Conformidades (NCs) identificadas em exercícios de auditoria (interna e externa) e durante as operações do dia a dia. A...
Desempenhar funções de monitoramento de trasacçoes nos termos da legislação local e dos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificação dos requisitos previstos na legislação local e nos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WM...
Desempenhar funções de monitoramento de trasacçoes nos termos da legislação local e dos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificação dos requisitos previstos na legislação local e nos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WM...
