TÉCNICO (A) SÉNIOR DO GABINETE DE COMPLIANCE

• Análise da documentação de suporte às Operações sob o Estrangeiro;
• Avaliação dos alertas no Perfil Transaccional dos Parceiros;
• Interacção com todas as Unidades Orgânicas para efeitos de reporte nas matérias de obrigação de comunicação;
• Acompanhamento tempestivo da criação de entidades/Parceiros no Sistema para efeitos de controlo da formalização dos processos a eles subjacentes;
• Elaboração de apontamentos sobre situações pontuais e remeter ao Director do GCO para os devidos pareceres (Memorandos) em caso de necessidade;
• Análise de conformidade da informação constante nos documentos e a disponível em sistema sobre os Parceiros;
• Colaborar com as distintas Unidades Orgânicas na mitigação dos riscos operacionais e sobretudo o risco de compliance através da monitorização quer de transacções pontuais quer a nível de históricos disponíveis em Sistema de cada Parceiro;
• Acompanhar toda actividade adstrita ao Gabinete de Compliance, fazendo as devidas notificações ao Director do GCO nas matérias que ultrapassem o seu âmbito de actuação do ponto de vista de hierarquia;
• Apoiar o Director nas matérias previamente definidas, quer em regulamentos, políticas ou Manuais, monitorizando a sua efectiva implementação pelas demais Unidades Orgânicas em matéria de AML/CFT;
• Dar tratamento e arquivo de toda correspondência remetida ao GCO e documentos remetidos ao Gabinete no âmbito das suas acções diárias;
• Alertar ao Director do GCO nos casos de operações aparentemente suspeitas;
• Dar sugestões na melhoria dos procedimentos e fluxogramas vigentes nos casos em que entender oportunos;
• Na ausência do Director do GCO acompanhar a análise das operações por via do Sanctions Screening.

Nacionalidade Angolana;
Frequência do Ensino Universitário ou Licenciatura nas áreas de Direito, Economia, Gestão;
Experiência de 3 a 4 anos na função;
Conhecimento sobre Operações Bancárias;
Conhecimentos transversais sobre matérias ligadas ao sector da banca;
Domínio da Língua Portuguesa e da língua inglesa.

Empresa líder em Banca / Serviços Financeiros / Seguros