Técnico de AML

Desempenhar funções de monitoramento de trasacçoes nos termos da legislação local e dos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD;
Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificação dos requisitos previstos na legislação local e nos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD;
Acompanhar a implementação dos processos internos relacionados aos requisitos de AML/CFT/WMD do Banco;
Preparar os reportes obrigatórios a ser submetidos às entidades de supervisão (UIF, BNA, AGT e CMC quando aplicável) nos termos da legislação local e dos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD;
Preparar e dar seguimento às informações em sede de correspondência bancaria e outras decorrentes da transnacional;
Preparar e efectuar a gestão do Arquivo de informação produzida em sede de AML/CFT/WMD e outras demais informações do Departamento de Compliance;
Outras tarefas alocadas ao Departamento de Compliance.

Nacionalidade Angolana;
Bacharel ou Licenciatura;
Mínimo 3 (três) anos de experiência na área;
Fluente em Inglês falado e escrito;
Elevado senso de responsabilidade, dinamismo e pro-actividade;
Domínio de ferramentas informáticas e diversos software, como word, Excel e PPT;
Forte conhecimento de regras de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, gestão de risco de compliance, regras de gestão de conflito de interesses, privacidade de dados.

Banco da China