Monitoramento de transações e due diligence do cliente (CDD) Relatórios regulatórios e suporte à investigação Conformidade interna e implementação de políticas Tratamento de atividades suspeitas e relatórios internos Programas de treinamento e conscientização Transações internacionais e conformidade com bancos corr...
• Planejamento estratégico: capacidade de definir metas, organizar recursos e estruturar processos para garantir o crescimento da clínica. • Gestão financeira: conhecimento sobre precificação, custos, facturamento, fluxo de caixa e rentabilidade. • Liderança e gestão de equipe: capacidade de motivar, treinar e coord...
Determinar a estratégia de monitorização do controlo do processo interno Desenvolver um plano de monitorização do controlo dos processos internos para o Banco, em consulta com os parceiros comerciais / facilitadores, o risco, o compliance e a auditoria interna, em conformidade com as estratégias do Banco; Desenvolv...